بريطانيا: تغريم بنك 7ر107 مليون جنيه استرليني بسبب ضعف إجراءات مكافحة غسل الأموال

أعلنت هيئة مراقبة السلوك المالي في بريطانيا، عن فرض غرامة بقيمة 7ر107 مليون جنيه استرليني على بنك سانتاندر بريطانيا، بعد أن رصدت إخفاقات وصفتها بـ “الخطيرة والمستمرة في الضوابط التي يطبقها البنك لمكافحة غسل الأموال”.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الهيئة اليوم الجمعة، أن هذه الإخفاقات كان لها تأثير على عملاء الأنشطة المصرفية للبنك خلال الفترة من 31 كانون الأول 2012 حتى 18 تشرين الأول 2017.

وأوضحت الهيئة، أن البنك استخدم أنظمة “غير فعالة” للتحقق من المعلومات التي يقدمها العملاء، مشيرة إلى أن البنك “لم يراقب بشكل سليم” تحويلات العملاء عبر أرصدتهم مقارنة بالمبالغ التي كان يتم إيداعها في الأساس.