أعلنت هيئة مراقبة السلوك المالي في بريطانيا، عن فرض غرامة بقيمة 7ر107 مليون جنيه استرليني على بنك سانتاندر بريطانيا، بعد أن رصدت إخفاقات وصفتها بـ “الخطيرة والمستمرة في الضوابط التي يطبقها البنك لمكافحة غسل الأموال”.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الهيئة اليوم الجمعة، أن هذه الإخفاقات كان لها تأثير على عملاء الأنشطة المصرفية للبنك خلال الفترة من 31 كانون الأول 2012 حتى 18 تشرين الأول 2017.
وأوضحت الهيئة، أن البنك استخدم أنظمة “غير فعالة” للتحقق من المعلومات التي يقدمها العملاء، مشيرة إلى أن البنك “لم يراقب بشكل سليم” تحويلات العملاء عبر أرصدتهم مقارنة بالمبالغ التي كان يتم إيداعها في الأساس.
ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لن يدفع بنجمه أنطوان جريزمان…
في مقال للكاتب عصام قضماني في جريدة الرأي اليوم الاثنين وتعريجا على موضوع تراجع الايرادات…
بعد حديثها عن رغبتها بإنجاب طفل جديد منزوجها المغربي أحمد الحلو، كشفت الفنانة ديمة بياعة…
على أجندة إدارات الدولة، خلال الشهرين القادمين، هدف مهم، وهو إفراز تجربة انتخابات برلمانية ناجحة؛…
استغرب تماما ولا افهم كيف لموظف حكومي ان يعمل بوظيفتين وخاصة اننا نعلم ان العمل…
في خطوة حاسمة، قررت النجمة نوال الزغبي اليوم الأحد، قطع الطريق على كل من يعكر…