عقدت شركة ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اجتماعا للهيئة العامة اليوم الثلاثاء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻀﻮﺭ %100 من المساهمين ، برئاسة رئيس مجلس إلادارة الدكتور مؤيد السمان، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي المهندس موفق علاونة وحضور ممثل عن مراقب عام الشركات ومكتب التدقيق القانوني
وﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-:
1- ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2023-04-10
2- ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 2023-12-31
3- ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 2023-12-31
4- ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﺸﺎﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﺭﺑﺎﺡ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﻴﺔ 600% ﻣﻦ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﻴﺔ 0% ﻣﻦ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ
5- ﺍﺑﺮﺍﺀ ﺫﻣﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 2023-12-31.
6- ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ /ﺍﻭ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ KPMG ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2024-12-31 ﻭﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﺗﻌﺎﺑﻬﻢ.
وتهدف اعمال وانشطة الشركة الى توليد الطاقة في مختلف مناطق المملكة بإستخدام اي مصدر من مصادر الطاقة الاولية والطاقة المتجددة وتوريدها إلى شركة الكهرباء الوطنية بنوعية جيدة وتوافرية عالية وبأقل تكلفة ممكنة.
ويساهم في الشركة كلا من : شركة انارة لاستثمارات الطاقة – شركة ادارة الاستثمارات الحكومية – المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي – شركة اناره 2 لاستثمارات الطاقة
